دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة رويترز تفاصيل جديدة اليوم. واستخدمت شبكة قمار غير قانونية منصات تداول العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية. وعالجت المنصة مليارات الدولارات من العملات المشفرة منذ شهر مايو 2024. وتؤكد البيانات الفنية وجود ارتباطات مالية وثيقة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات. وتتابع الأوساط المالية والمؤسسات الدولية النتائج الصادرة عن التحقيق الصحفي باهتمام. ويسهم كشف التسهيلات المالية في تعزيز الرقابة الأمنية على تداولات الأصول الافتراضية. وتكثف السلطات التنظيمية بدبي جهودها لملاحقة المنصات غير المرخصة بالكامل. وتترقب الأوساط الاقتصادية نتائج التحقيقات القضائية والإماراتية المستمرة حول القضية. وتعمل هيئات الرقابة المالية على تجفيف منابع تمويل الشبكات المشبوهة. وتصر دبي على حظر الأنشطة المالية غير القانونية وحماية قطاع التداول. وتستمر التنسيقات الأمنية الدولية لملاحقة المحافظ الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري.
منصة شِلبِيت الغامضة وتفاصيل التحويلات المالية بمليارات الدولارات
أفاد التحقيق الاستقصائي بتسجيل منصة شِلبِيت الغامضة داخل مدينة دبي. ولا تمتلك هذه المنصة مقراً تجارياً نشطاً أو موقعاً إلكترونياً معلناً. وأظهرت التحليلات التقنية معالجة المنصة تحويلات لصالح ألفي موقع قمار فارسي. وروج مؤثرون إيرانيون لهذه المواقع غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتعتمد المنصات المشبوهة بنية تقنية متطابقة لإدارة التداولات الرقمية بين المستخدمين.
الصلات المالية بإيران ورصد تحويلات منصة باينانس
أظهرت بيانات البلوك تشين معالجة المنصة مئات الملايين لصالح البنك المركزي الإيراني. وحولت المنصة 676 مليون دولار نحو عناوين مرتبطة بصلات مالية معينة. وجمدت منصة باينانس الحسابات المشبوهة وأبلغت السلطات المختصة فور رصدها مباشرة.
تحقيقات دبي وتحفظات رويترز بشأن الأدلة المباشرة
اتخذت هيئة الأصول الافتراضية بدبي إجراءات صارمة وقضت بإغلاق المنصة. وأكدت رويترز غياب أدلة مباشرة تثبت إدارة الحرس الثوري للشبكة.
