لبنانطهران ، ايران – أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) أن إيران لا تزال مدرجة على قائمتها السوداء للدول عالية المخاطر. هذا رغم استئناف طهران التعاون مع المنظمة لمعالجة أوجه القصور في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت FATF في بيانها أن إيران تعهدت منذ عام 2016 بتنفيذ خطة العمل. لكنها لم تف بمعظم التزاماتها حتى الآن. وأشارت إلى أن التصديق الإيراني على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) لم يلبِّ المعايير المطلوبة. وقد حدث ذلك بسبب التحفظات الواسعة التي أعلنتها طهران عند الانضمام. وأيضًا بسبب عدم التطبيق الكامل على الصعيد المحلي.
وقالت FATF: “إيران ستبقى على قائمة الدول عالية المخاطر حتى يتم تنفيذ خطة العمل بالكامل. وعند تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، ستقرر المنظمة الخطوات التالية. وتشمل هذه الخطوات احتمال تعليق التدابير المضادة”.
ويشار إلى أن إيران تضاف إلى كل من كوريا الشمالية وميانمار في القائمة السوداء. وهي الدول التي تعتبر عالية المخاطر وتواجه عجزًا استراتيجيًا. هناك عجز في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
في الوقت نفسه، أعلنت FATF إزالة أربع دول أفريقية من قائمتها “الرمادية”. تضم هذه القائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشددة بسبب نقاط ضعف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الدول هي: بوركينا فاسو، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وموزامبيق. تمت إزالتها بعد تحقيقها تقدمًا ملموسًا في تنفيذ خطط العمل المقررة.
ووصفت رئيسة FATF إليسا دي أندا مادرازو هذا الإنجاز بأنه “قصة إيجابية للقارة الأفريقية”. أشارت إلى تحسين هذه الدول لآليات الكشف عن غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية. وأضافت تطوير التنسيق بين المؤسسات وتحسين تبادل المعلومات المالية.
